Крипто арбитраж: cвязки и схемы

Крипто арбитраж: cвязки и схемы
1
0
1017
25мин.

Крипто арбитраж — это современный способ заработка, который привлекает большое внимание. Однако, несмотря на всю популярность этой темы, она также окружена множеством мифов.

Многие люди думают, что криптоарбитраж – это сложное дело, с которым могут справиться только финансовые гении или люди с экономическим образованием. Это заблуждение возникло из-за тех, кто продает общедоступную информацию под видом эксклюзивных знаний. Также ошибочные представления подпитываются историями о тех, кто инвестировал в биткоин на пике его стоимости и потерял деньги после его падения. Но как на самом деле обстоят дела?

Арбитраж криптовалют отличается от классической торговли. Чтобы зарабатывать, не нужно быть выдающимся аналитиком или постоянно следить за финансовыми новостями. Важно иметь усидчивость, внимательность и умение пользоваться калькулятором. Этот метод может принести значительный доход – тысячи или даже десятки тысяч долларов, все зависит от вашего желания и начального капитала. Какие существуют методы арбитража, какие инструменты потребуются и какие могут возникнуть сложности? Об этом мы расскажем далее.

Что такое крипто арбитраж?

Арбитраж в мире криптовалют — это способ заработать на разнице цен цифровых валют, таких как биткоин, эфир и другие, на разных платформах. Вместо того чтобы ждать увеличения стоимости актива, мы ищем возможности купить его дешевле на одной бирже и сразу продать дороже на другой.

Такие возможности, называемые арбитражными связками или вилками, возникают они, когда цены на один и тот же актив различаются на двух биржах. Например, мы можем купить криптовалюту по одной цене и тут же продать её по более высокой цене, не дожидаясь изменения рыночной ситуации.

Какие бывают арбитражные связки

Арбитражные связки бывают разные: простые (например, когда цена на биткоин различается на двух биржах) и сложные, когда в дело вступают несколько валют, бирж и даже стран. Мы можем использовать разные валютные пары, как на одной, так и на разных платформах, чтобы найти выгодную цену. Например, купить биткоин за USDT и продать его за эфир, а затем снова обменять эфир на стейблкоин.

Пример арбитража: если валюта стоит $15 на одной бирже и $16 на другой, мы покупаем там, где дешевле, и продаем там, где дороже, получая прибыль без значительных рисков и ожидания.

Сложность арбитража заключается в быстром поиске и использовании этих связок, так как они быстро исчезают из-за коррекции рынка и конкуренции с другими трейдерами. Важно также учитывать комиссии и сопутствующие расходы.

Как появляются условия для арбитража криптовалют и при чем здесь p2p

Давайте познакомимся с тонкостями финансовых рынков, это довольно просто. Цена любого актива на свободном рынке, будь то акции, нефть, зерно или криптовалюта, формируется на основе спроса и предложения. Сделки осуществляются на разных площадках, даже в эпоху интернета. Цены могут временно колебаться на отдельных биржах из-за неравномерного спроса и предложения, создавая возможности для арбитража.

Арбитражные ситуации возникают и на фондовых, и на сырьевых рынках. Например, в 2020 году цена на фьючерсы на нефть в США упала ниже нуля, в то время как в Европе она оставалась положительной. Однако арбитраж сырьевыми товарами имеет свои ограничения, в отличие от крипторынка.

Крипторынок состоит из сотен централизованных и децентрализованных бирж, а также форумов, сообществ и телеграм-каналов, где происходят сделки. Тысячи валютных пар обновляются каждую секунду, и учитывая волатильность криптовалют, отследить все курсы сложно. Большинство участников рынка — это мелкие трейдеры, фрилансеры и владельцы интернет-магазинов, ориентирующиеся на текущие предложения на своей платформе.

Арбитраж распространен и в спотовой торговле. Например, можно пополнить счет на бирже, типа Binance, и торговать через ее терминал. С развитием P2P-обмена стали чаще появляться арбитражные возможности со спредом 3-5%.

В P2P-торговле участники обмениваются активами напрямую. Если нужно купить биткоины за гривны, вы создаете заявку на P2P-площадке и ждете появления контрагента. После того как сделка согласована, вы переводите гривны продавцу, а он отправляет вам криптовалюту. Многие не рискуют переводить деньги первыми незнакомому человеку, поэтому биржи и escrow-сервисы гарантируют безопасность сделок, блокируя крипту до момента перевода фиатных средств.

P2P-обмен упростил процесс покупки криптовалют, позволяя избежать дополнительных комиссий за ввод и вывод средств и использовать разные платежные системы и валюты. Прямые сделки увеличили разнообразие и частоту арбитражных ситуаций с высоким спредом.

Преимущества арбитража криптовалют через p2p-платформы:

  • Нет необходимости разделять капитал и пополнять счета на разных биржах. Ваш депозит доступен для торговли сразу на всех p2p-площадках.
  • Исключается время ожидания при вводе и выводе средств, так как все транзакции моментально зачисляются на ваш криптокошелек.
  • Наличие большого выбора валютных пар позволяет легче находить выгодные арбитражные возможности.
  • Возможность законно купить и продать криптовалюты даже при наличии ограничений на покупку иностранной валюты, используя местную валюту.

Как заработать на арбитраже

Давайте рассмотрим, как можно зарабатывать на арбитраже криптовалют. Разница в ценах на покупку и продажу возникает очень часто, иногда каждую секунду. Обычно эта разница невелика, меньше 0,001%. Однако, во время сильных колебаний курсов, она может достигать 2-3%. Задача арбитражника – найти такую ситуацию и определить, стоит ли проводить ряд сделок.

Важно удостовериться, что на рынке достаточно актива для продажи. Например, на одной бирже продают 1,5 биткоина по цене 22 300 долларов, а на другой покупают криптовалюту за 22 450 долларов, но только до 0,1 BTC. Кажущаяся выгода в 150 долларов может оказаться иллюзорной из-за ограниченной ликвидности.

Так, в спотовой торговле вы заработаете всего 15 долларов, не учитывая комиссий, которые могут поглотить всю прибыль. В случае с p2p-торговлей, когда нужно полностью выкупить предложение, риск убытков возрастает. После покупки чужого предложения можно выставить свое, но на бирже с низкой ликвидностью это может привести к падению цен из-за избытка предложения. Цена актива может упасть на несколько процентов, и выход в ноль станет затруднительным.

Во-вторых, всегда учитывайте комиссии заранее. Они могут быть фиксированными или процентными в зависимости от биржи. Убедитесь, что потенциальная прибыль в 150 долларов или 0,67% от сделки не будет уменьшена из-за высоких комиссий за перевод.

Схемы крипто арбитража

Одним из методов торговли, схожим с арбитражем, является работа в качестве маркетмейкера. Если у вас крупный депозит, вы можете одновременно разместить две противоположные ордера: на покупку и на продажу, установив разницу в цене (спред), достаточную для покрытия комиссии биржи. При этом цены должны быть такими, чтобы ваши заявки оказались в верхней части ценового стакана или около него. Далее, вам остается ожидать, пока другие трейдеры начнут скупать криптовалюту по вашим ценам.

Стратегия будет успешной при выполнении двух условий:

  • Вы разместили на бирже заявки с не слишком большими объемами;
  • У вас есть достаточно средств на депозите, чтобы предотвратить мгновенное закрытие ваших заявок покупателями и избежать резкого изменения цены в любом направлении.

К примеру, на бирже Webmoney для торговли по некоторым валютным парам достаточно иметь на счету сумму, эквивалентную 5 – 10 тысячам долларов.

Теперь касательно популярных методов арбитража криптовалют. Эти стратегии часто используются трейдерами.

Межбиржевой спред

Этот текст объясняет базовую стратегию арбитража в мире криптовалют. Суть ее в том, что вы ищете разницу в ценах на разных биржах, покупаете криптовалюту по более низкой цене, переводите ее на другую биржу и продаете по более высокой цене. Ваша прибыль – это разница между этими ценами.

Однако у этого метода есть недостатки. Во-первых, комиссия за перевод между биржами может быть такой, что она поглотит всю вашу прибыль или сделает ее очень маленькой. Во-вторых, некоторые биржи обрабатывают транзакции криптовалюты несколько часов, или даже замораживают их на сутки, в результате чего вы можете потерять возможность воспользоваться разницей в ценах.

Преимущество этого метода в том, что начать можно даже с небольшого депозита.

Чтобы частично избежать недостатков этого метода, можно использовать сделки через p2p (peer-to-peer). В такой схеме криптобиржа блокирует только саму криптовалюту и после подтверждения сделки сразу же пересылает ее на кошелек покупателя. Фиатные деньги передаются напрямую между банковскими счетами участников и становятся доступными сразу после перечисления. Обмен через p2p можно сочетать с торговлей на спотовом рынке.

Пример: вы покупаете BTC на Binance, используя карту Райффайзенбанка, для оплаты продавцу. Затем вы продаете биткоины на Bitfinex, и покупатель переводит вам деньги на ту же банковскую карту, уже с прибылью. Вам понадобится всего один криптокошелек и одна банковская карта, хотя для работы на разных p2p криптобиржах потребуется создание аккаунтов и их верификация.

Арбитраж на биржевом депозите

Эта стратегия подходит для торговли на спотовых и фьючерсных рынках и основывается на использовании арбитражных возможностей между разными биржами.

Вам нужно распределить ваши активы – ETH и USDT – поровну (50 на 50) на двух биржах, где часто появляются арбитражные ситуации. Если у вас достаточно средств, можно использовать и больше бирж.

Когда появляется возможность для арбитража, вы одновременно покупаете и продаете активы, не дожидаясь завершения одной сделки для начала другой. Например, если вы купили 1 ETH за 1 500$ на бирже А, то одновременно продаете 1 ETH за 1 515$ на бирже В. После завершения всех сделок, переводите активы между депозитами, чтобы вновь достичь соотношения 50 на 50. Заработанную прибыль можно вывести или реинвестировать, увеличивая размер депозита.

Внутрибиржевой треугольник

Арбитраж на одной бирже происходит, когда вы пользуетесь разницей в цене. Это включает в себя серию покупок, где используются, как минимум, три разные валюты (иногда даже больше).

Возьмем, к примеру, Binance. Там установлены следующие курсы валют:

ETH/BTC – 0,069910

ETH/USDT – 1 569,17

BTC/USDT – 22401

Если мы вычислим кросс-курс Биткоина к USDT (разделив 1 569,17 на 0,069910), то получим 22 445,573. Получается, что разница составляет 44$.

Преимущества торговли внутри одной биржи включают:

  • минимальные или отсутствующие комиссии;
  • быстрое выполнение сделок, что позволяет использовать кратковременные изменения цен;
  • упрощенная отчетность и расчет прибыли для налогов, если работать только с одной биржей.

Основной недостаток — обычно небольшая разница в цене, составляющая доли процента.

Международный арбитраж

Этот текст описывает сложную стратегию заработка на криптовалюте, основанную на использовании разницы в курсах криптовалюты в разных валютах. Включает в себя разные типы обменов: на биржах, вне бирж, P2P и через обменники.

Например, в Узбекистане биткоины менее востребованы, чем в Украине, из-за чего их стоимость в сомах ниже. Покупая биткоины через P2P-биржу и переводя деньги из одной страны в другую, например, конвертируя гривны в сомы, можно потом продать биткоин за гривны и заработать на разнице в курсах.

Главный недостаток такого международного арбитража в том, что такие возможности трудно найти, и процесс может занять несколько дней. Однако преимущество в том, что на таких «вилках» может быть значительный спред, и арбитражная возможность может оставаться открытой длительное время, недели или даже месяцы.

Что необходимо для арбитража

Давайте рассмотрим инструменты, необходимые для начала работы с криптовалютами:

Для торговли внутри одной биржи нужен минимальный набор:

  • Криптовалютный кошелек, который можно быстро и бесплатно создать для хранения валюты.
  • Аккаунт на криптовалютной бирже, предпочтительно на Binance из-за её ликвидности и разнообразия валютных пар. Там же можно легко открыть криптокошелек.
  • Банковская карта. Важно выбрать банк с учетом комиссий за переводы.

Для межбиржевого арбитража:

  • Найдите биржи, где часто возникают арбитражные ситуации, и зарегистрируйтесь там. Для начала достаточно 3-5 аккаунтов.

Для торговли через P2P-переводы и международного арбитража потребуется больше инструментов:

  • Аккаунты на криптобиржах, криптокошельки и банковские карты.
  • Регистрация в обменниках и платежных системах, таких как Webmoney, Payeer, AdvCash, ЮMoney, Qiwi и другие.

Где искать связки для арбитража криптовалюты

Основной вопрос: как и где найти хорошие комбинации для арбитража? Существует несколько способов.

Сканеры

Один из них – это использование специализированных программ (веб-сервис или приложение для компьютера, смартфона), которые следят за изменениями курсов и выявляют арбитражные ситуации. Большинство таких программ являются платными и стоят от 50 до 100 долларов в месяц. У бесплатных программ обычно есть ограничения по спреду или задержки в обновлении данных.

В качестве альтернативы платным сканерам можно использовать бесплатные скринеры, которые отображают текущие котировки валютных пар на различных биржах. Хотя они и не предоставляют информацию об арбитражных возможностях напрямую, найти перекосы в ценах несложно. Достаточно выбрать интересующую валютную пару, отсортировать биржи по цене и вручную подобрать те, которые предлагают наиболее выгодные котировки.

Основным недостатком таких скринеров является медленное обновление информации. Чтобы увидеть самые актуальные цены, приходится вручную обновлять страницу.

Боты

Вместо использования сканеров можно применять торговых роботов. Эти роботы автоматически находят возможности для арбитража внутри биржи и самостоятельно открывают торговые операции. Они разработаны специально для осуществления арбитража треугольного типа и подходят исключительно для операций на спотовом рынке.

Telegram-каналы и чаты

Множество каналов в интернете специализируются на анализе криптовалютного рынка. Они быстро публикуют информацию о торговых возможностях, сообщают о времени, необходимом для завершения транзакций, и потенциальной прибыли.

Большая часть таких каналов в Telegram закрыта и доступна только по платной подписке, хотя некоторые предоставляют бесплатные советы.

Однако у этого метода есть недостаток: торговые сигналы видят сотни или даже тысячи подписчиков одновременно, из-за чего возможности для выгодных сделок быстро исчезают. Этот подход может быть полезен для новичков, особенно на начальном этапе, когда у них ещё нет опыта в торговле.

Youtube и тематические форумы и группы

В поисках торговых сигналов, обращаться к YouTube-каналам и форумам не стоит. Из-за того, что публикация видео и вовлечение пользователей в обсуждения требует времени, актуальность информации теряется быстро. Однако это не означает, что такие ресурсы бесполезны. Блогеры и члены криптовалютного сообщества делятся полезной информацией: где искать выгодные предложения, на каких площадках они чаще всего возникают, где комиссии ниже. Иногда они даже делятся готовыми примерами, например, по международному арбитражу.

Мы убеждены, что лучше один раз разобраться в принципе и извлекать максимальную выгоду, чем слепо следовать чужим советам и ограничиваться мелкими выгодами.

Ручной поиск

Искать арбитражные ситуации вручную занимает много времени и требует усилий, но это позволяет лучше понять рыночные тенденции и поведение участников торгов. Такой подход исключает риск обмана и потери депозита мошенникам, к тому же он не требует финансовых затрат. Можно начать с небольшого депозита, например, от 1000 до 5000 гривен, чтобы учиться на собственных ошибках и постепенно увеличивать капитал. После накопления опыта можно перейти к автоматизированной торговле, используя ботов и другие инструменты.

Для ручного поиска арбитражных ситуаций технические навыки особо не нужны, но приготовьтесь проводить много времени, анализируя множество страниц с предложениями и котировками.

Алгоритм поиска включает следующие шаги:

  • Сформируйте список из трех-пяти любимых бирж, по мере обучения список можно расширить до десяти и более площадок.
  • Выберите валютные пары для торговли, они должны быть ликвидными, с хорошими торговыми объемами.
  • Сравните цены одной и той же пары на разных биржах, проверьте, перекрывает ли спред комиссии за перевод.
  • Используйте скринеры, чтобы упростить сравнение котировок на разных площадках.
  • Воспользуйтесь онлайн-калькуляторами для расчета потенциальной прибыли.

Не торопитесь открывать сделки. Внимательно просчитывайте все. Возможно, в процессе арбитражная ситуация исчезнет, но лучше пропустить возможность, чем нести убытки. Со временем вы научитесь быстро оценивать перспективность ситуации без длительных расчетов.

P2P биржи

Более 300 децентрализованных (DEX) и централизованных (CEX) криптовалютных бирж предоставляют услуги по торговле на спотовом и фьючерсном рынках. Их полный список доступен через любой криптовалютный скринер. Однако наибольшие различия в ценах часто наблюдаются при обмене криптовалют между участниками напрямую, без посредников.

Как искать связки для арбитража криптовалют

Используя сканеры, мы легко находим вилки по разным валютным парам. К примеру, Spreadscan показывает, что спред для пары ABBC/BTC составляет 0,621%. Мы покупаем ABBC Coin на бирже Kucoin (цена покупки выделена зеленым) и продаем на Bittrex (цвет продажи – сиреневый).

Для самостоятельного поиска мы ориентируемся на скринеры и кросс-курсы.

Например, Binance, кроме показа цен на определенные валютные пары, отображает кросс-курс актива в выбранной валюте аккаунта. Заранее находим через сканер или скринер валютные пары, где часто бывают вилки, и открываем их в разных вкладках браузера для быстрой торговли и наблюдения.

Например кросс-курс биткоина в долларах, если обменять USD на EUR, а затем купить BTC, составляет 22 394,76$. При этом текущая цена BTC в USDT (стейблкоин, который обычно торгуется по курсу 1 к 1 к доллару) — 22324,67. Разница в цене: 0,31%.

Торгуя 1 BTC, можно получить прибыль в 70 долларов за одну операцию. Хотя это небольшая сумма с учетом оборота, это внутрибиржевая торговля без комиссий, и такую операцию можно повторять, пока сохраняется разница в ценах и доступны необходимые объемы.

Настройка схемы арбитража с учетом требований законодательства

Давайте разберемся в ключевом вопросе: законно ли заниматься арбитражем и торговлей криптовалютами? Можно ли это сравнить с торговлей акциями и другими финансовыми активами? Что важно знать, прежде чем начать?

Нужно помнить, что налоги необходимо платить с любого дохода. В зависимости от вашей торговой стратегии, вы можете платить налоги как физическое лицо, стать самозанятым или зарегистрировать индивидуальное предприятие.

Следует учесть, что арбитраж в статусе самозанятого не подходит. По закону, это считается перепродажей активов, что исключено из списка допустимых видов деятельности для самозанятых (хотя продажа добытой криптовалюты допускается). При р2р торговле лучше оформить ИП.

Если вы хотите попробовать торговать криптовалютой с небольшими суммами, чтобы оценить свои возможности, можно обойтись без статуса частного предпринимателя. Но это работает, только если вы торгуете на небольшие суммы и занимаетесь этим недолго. В будущем арбитраж без официального статуса может привести к проблемам:

  • Налоговые штрафы и пени, которые могут превысить ваши доходы и оставить вас в долгах;
  • Уголовная ответственность;
  • Блокировка банковских счетов в соответствии с ФЗ-115 о противодействии отмыванию денег. Ваши средства могут быть заморожены не только в вашем банке, но и в других финансовых учреждениях. Чтобы этого избежать, всегда предоставляйте настоящие данные на биржах, проходите верификацию, даже если она не обязательна. Скриншоты из личного кабинета биржи могут служить доказательством происхождения средств.

Сколько можно заработать на использовании p2p связок

В области заработка на арбитраже нет чётких ограничений. Ваш доход будет зависеть от следующих элементов:

  • Разницы в ценах (спреда);
  • Вашего капитала;
  • Объёмов торгов по выбранным связкам.

Существуют внутренние и межбиржевые различия в ценах от 0,2 до 0,5%, которые доступны почти всегда. Иногда можно найти связки, по которым за один обменный цикл можно заработать до 5%. Если ваш капитал составляет 10 000 гривен, то 0,2% принесут вам 20 гривен, а 5% — 500 гривен. Внутрибиржевая торговля позволяет зарабатывать такие суммы за минуту. На международных связках весь процесс может занять до часа.

Можно было бы подумать, что в арбитраже можно заработать миллионы, но здесь вступает в силу третий фактор — объёмы. Количество криптовалюты, доступной по выгодной цене, ограничено: каждая заявка имеет свой лимит, и за выгодные связки борются другие арбитражники. Заявки с лучшими ценами быстро раскупаются, после чего происходит коррекция цены.

Тем не менее, на крупных биржах есть достаточно объёмов для обмена эквивалента до 400 000 гривен и больше. Однако перед тем, как открывать ордер, нужно проверить, сможете ли вы с прибылью продать купленную криптовалюту.

Риски при использовании p2p схем

P2P-торговля кажется более привлекательной из-за больших спредов и частого возникновения арбитражных ситуаций. Однако существуют и риски:

  • Мошенники: не покупайте криптовалюту напрямую через форумы или Телеграм-каналы. Используйте крупные биржи с функцией безопасной сделки и ESCROW-сервисами.
  • Ошибки настройки: неточности в цене или комиссиях, выбор неподходящей платежной системы могут привести к убыткам.
  • Ошибки перевода: неверно указанный адрес криптокошелька или ошибка при вводе данных банковской карты могут привести к потере всей суммы.
  • При P2P-переводах перевод гривен осуществляется контрагентом вручную, обычно занимая от 20 до 40 минут. Если банк сочтет сделку подозрительной, вместо мгновенного зачисления средства могут застрять на 2-3 дня. За это время вы можете упустить арбитражную возможность.

Заключение

Арбитраж криптовалют – это перспективный метод зарабатывания денег. Он законный, предлагает возможность получения значительного дохода и связан с меньшими рисками, чем стандартная торговля. Однако это не означает, что прибыль будет приходить автоматически. Для успеха в этом деле необходимо проявлять бдительность, уделять время и прилагать усилия. Но в итоге это оправдывает себя!

Alex Lead Panda

Саша - наш редактор статей по арбитражу трафика, и его работа - это настоящая магия. Он сочетает глубокое понимание интернет-рекламы с отличными редакторскими навыками. Саша умеет оптимизировать контент и делает его легким и понятным. Его талант не только в работе с текстом, но и в понимании потребностей целевой аудитории. И он делает это все с легкостью и вниманием к деталям, создавая контент высокого качества для всех наших читателей.
Соц. сети:

Популярные статьи автора

Все статьи автора

Хочу стать автором

Все о белых офферах в арбитраже

В области арбитража интернет-трафика существует множество направлений: от продукции для здоровья и свиданий до азартных игр и ставок. Иногда сложно определить, к какой категории относится то или иное предложение: является ли оно "белым", "серым" или "черным". Предложения, отмеченные как "серые" или "черные", часто ассоциируются с нелегальной деятельностью, в отличие от "белых" схем. Но действительно ли ситуация так плоха, как может показаться на первый взгляд? Сегодня мы разберемся в этом, более подробно познакомимся с "белыми" методами, известными как whitehat, узнаем, почему они лучше других и где их можно найти. И в качестве бонуса мы подготовили захватывающий кейс с возвращением инвестиций на 100%. Виды офферов Белый оффер - это товары или услуги, которые полностью соответствуют законам страны и не требуют специальных уловок для прохождения модерации. Это означает, что их можно свободно рекламировать на всех платформах. Особенность этих офферов в том, что информация о...
197
12мин.

Поделитесь своим мнением!

Наш Телеграм-канал

Подпишись и получай самые свежие новости, анонсы материалов и уникальные предложения первым.

Получить годные кейсы и гайды по зароботку в арбитраже
при подписке на рассылку не будет спама, только годная инфа и материалы